2024년 정기주주총회 공지사항
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작성자 최고관리자
조회 418회 작성일 24-01-12 14:48
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2024년 제6기 정기주주총회에 관하여 공지드리오니 참고해 주시기 바랍니다.
1.총회일자 : 2024. 03. 13. 09시
2.총회장소 : 서울특별시 마포구 와우산로35길 7, 1층
3.회의 목적사항
■ 보고사항
1) 영업보고
■ 의결사항
1. (제1호 안건) - 이사 및 감사 해임의 건
현 사내이사 김민석, 윤석영, 민현홍 및 현 감사 이승협을 해임한다.
2. (제2호 안건) - 이사 및 감사 선임의 건
사내이사로 아래 표시한 조동목, 강성천, 전기봉, 감사로 강성호를 선임한다.
- 조동목 : 1955.02.01.(전 GS칼텍스 노조위원장)
- 강성천 : 1968.08.10.(한의사, 전 (주)온페이스게임즈 부사장)
- 전기봉 : 1959.11.24.(전 강서구청, 지하철공사 근무)
- 강성호 : 1960.01.03.(현 밀레니엄투자자문 대표)
3. (제3호 안건) - 이사 재임 건
이사 재임 : 김민석(1979.06.26.)
4. (제4호 안건)- 재무제표 승인의 건.
제6기 (2023.01~2023.12.31) 재무제표 (이익영여금처분 계산서 포함 ) 승인의 건
5. (제5호 안건) 이사, 감사 보수한도 승인의 건
5-1호 안건 : 이사 보수상한액을 종전 연봉 금1,000,000,000원과 같다.
5-2호 안건 : 감사 보수 상한액을 종전 연봉 금100,000,000원과 같다.
1.총회일자 : 2024. 03. 13. 09시
2.총회장소 : 서울특별시 마포구 와우산로35길 7, 1층
3.회의 목적사항
■ 보고사항
1) 영업보고
■ 의결사항
1. (제1호 안건) - 이사 및 감사 해임의 건
현 사내이사 김민석, 윤석영, 민현홍 및 현 감사 이승협을 해임한다.
2. (제2호 안건) - 이사 및 감사 선임의 건
사내이사로 아래 표시한 조동목, 강성천, 전기봉, 감사로 강성호를 선임한다.
- 조동목 : 1955.02.01.(전 GS칼텍스 노조위원장)
- 강성천 : 1968.08.10.(한의사, 전 (주)온페이스게임즈 부사장)
- 전기봉 : 1959.11.24.(전 강서구청, 지하철공사 근무)
- 강성호 : 1960.01.03.(현 밀레니엄투자자문 대표)
3. (제3호 안건) - 이사 재임 건
이사 재임 : 김민석(1979.06.26.)
4. (제4호 안건)- 재무제표 승인의 건.
제6기 (2023.01~2023.12.31) 재무제표 (이익영여금처분 계산서 포함 ) 승인의 건
5. (제5호 안건) 이사, 감사 보수한도 승인의 건
5-1호 안건 : 이사 보수상한액을 종전 연봉 금1,000,000,000원과 같다.
5-2호 안건 : 감사 보수 상한액을 종전 연봉 금100,000,000원과 같다.
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